美國EB-5投資移民涉及眾多相關文件,以下是世貿(mào)通美國移民專家分析介紹其中的重要文件,幫助投資者對美國投資移民進行更深入的了解。
1.區(qū)域中心的批準信(letter of Approval)
區(qū)域中心的批準信是指美國公民及移民服務局對區(qū)域中心成立的核準批復函件,用來證明區(qū)域中心對外募集資金的合法性。
批準信中會披露區(qū)域中心核準成立的日期、項目可以開展的行業(yè)、區(qū)域等基本信息,類似于中國企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照,屬于區(qū)域中心最基本的文件。
2、目標就業(yè)區(qū)TEA認定報告(TEA Designation)
目標就業(yè)區(qū)(TEA)是指在投資的時候,該地區(qū)的失業(yè)率高于全美失業(yè)率水平150%,或者不包含在任何都市區(qū)內(nèi)且人口少于2萬人的鄉(xiāng)村地區(qū)。
如果投資符合TEA的條件,那么根據(jù)美國移民法規(guī)定,投資不少于50萬美元即可申請投資移民身份,若投資在非TEA地區(qū)則要求投資100萬美元。
3、商業(yè)計劃書 (Business Plan)
商業(yè)計劃書是判斷項目好壞最全面的資料,里面包括了項目預算開支、實施進度、收益預期、就業(yè)預期等,能夠讓投資者從項目本身入手去看待項目。
4、私募備忘錄(Private Placement Memorandum)
這個文件體現(xiàn)了美國EB-5投資移民過程中,投資者投資的交易細節(jié),是其辦理EB-5投資移民的核心文件。
5、就業(yè)分析報告 (Job Creation/ Economic Impact Report)
就業(yè)分析報告沒有固定的格式,其實就是運用經(jīng)濟學模型,分析投資者所投入的資金對于區(qū)域中心旗下項目的就業(yè)影響和經(jīng)濟影響。
關鍵看兩點:
(1)什么人寫的。著名經(jīng)濟學家分析項目,影響權威性比一般人高。
(2)分析過程是否合理?,F(xiàn)在常用的兩個就業(yè)模型。
RIMS-II模型(Regional Input-Output Modeling System II),區(qū)域支出型就業(yè)二代模型系統(tǒng),簡單意思就是:投入多少就能創(chuàng)造多少就業(yè),這是美國移民局最經(jīng)常采用的計算方式。
IMPLAN模型,由美國明尼蘇達州MIG公司創(chuàng)立,使用社會核算矩陣描述投資者的投資與最終就業(yè)量之間的關系,美國移民局也是認可的,模型里涉及的數(shù)據(jù)和影響因子,是根據(jù)商業(yè)計劃書來計算。
對美國EB-5投資移民的投資者來說,最重要的就是看區(qū)域中心所提供的商業(yè)計劃書是否合理,經(jīng)濟模型和商業(yè)計劃書里面的數(shù)據(jù)是否吻合和匹配。
6、有限合伙事業(yè)協(xié)議(Limited Partnership Agreement)
這一文件界定了投資者作為有限合伙人(LP)與區(qū)域中心作為普通合伙人(LP)之間的權利、義務、出資比例、投資關系、法律判令等具有可執(zhí)行性的法律文件。
7、認購協(xié)議 (Subscription Agreement)
這一文件體現(xiàn)投資者通過投入資金認購區(qū)域中心根據(jù)商業(yè)計劃書投資額度,從而獲得有限責任有限合伙人(LP)資格?!?/p>
8、銀行監(jiān)管協(xié)議 (Supervision Agreement)
絕大部分EB-5投資者的投資款項在I-526臨時綠卡通過之前,是不會進入?yún)^(qū)域中心所投資項目的銀行賬戶的,而是進入了第三方托管銀行。這一協(xié)議界定投資者認購項目的資金監(jiān)管銀行和監(jiān)管規(guī)則,從而確保資金安全。
投資有風險,以上信息供參考。
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