美國(guó)的融資行為，是受到非常嚴(yán)厲的證券法的監(jiān)管的，EB-5融資也不例外。日前，美國(guó)證監(jiān)會(huì)接連兩次在官網(wǎng)上披露了因非法融資而受處罰的公司。這說(shuō)明美國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)EB-5行業(yè)的監(jiān)管力度越來(lái)越嚴(yán)、監(jiān)管范圍也逐步擴(kuò)大。

今年6月23日，證監(jiān)會(huì)第一次處罰了EB-5融資階段不符合證券法規(guī)定的中介公司。證監(jiān)會(huì)對(duì)EB-5行業(yè)的監(jiān)管已經(jīng)觸及了融資階段的合規(guī)性問(wèn)題。

緊接著，證監(jiān)會(huì)又出手了，起訴一起新的融資欺詐行為，并涉及EB-5投資者。下面是證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)的公告：

過(guò)去，美國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)EB-5行業(yè)的監(jiān)管都是集中在調(diào)查、懲處涉嫌欺詐的項(xiàng)目和公司。而這次的新聞，表明了證監(jiān)會(huì)開始擴(kuò)大其監(jiān)管范圍，著手處理本以為已被遺忘、被忽略的EB-5融資環(huán)節(jié)。這說(shuō)明證監(jiān)會(huì)的執(zhí)法力度定會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。

世貿(mào)通提醒廣大投資人：EB-5新議案也要求對(duì)區(qū)域中心的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，這是大勢(shì)所趨。為了切實(shí)保護(hù)投資人的利益，建議投資人在投資EB-5產(chǎn)品時(shí)，盡量選擇具有嚴(yán)格監(jiān)管、且受到美國(guó)證券法律保護(hù)的項(xiàng)目。

DLJ四季酒店度假村項(xiàng)目進(jìn)入市場(chǎng)之前，要求所有項(xiàng)目參與方通過(guò)獨(dú)立的第三方盡職調(diào)查，并開創(chuàng)性地任用美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)注冊(cè)的券商以及注冊(cè)投資顧問(wèn)參與到項(xiàng)目中來(lái)。DLJ四季酒店度假村項(xiàng)目已在美國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并可以在官方網(wǎng)站上查詢驗(yàn)證，同時(shí)還有注冊(cè)券商對(duì)項(xiàng)目整個(gè)周期進(jìn)行監(jiān)控，并且保證通過(guò)最高標(biāo)準(zhǔn)的盡職調(diào)查同時(shí)符合證券法的規(guī)章制度。因而，該項(xiàng)目成為EB-5市場(chǎng)上第一個(gè)盡職調(diào)查后嚴(yán)格篩選的項(xiàng)目，且是受到美國(guó)證券法律保護(hù)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。

此外，該項(xiàng)目還是由DLJ千億地產(chǎn)基金親自操盤、并與全球頂級(jí)四季酒店集團(tuán)巨頭攜手投資的項(xiàng)目，比爾蓋茨和沙特王子都破例投資。更重要的是，如此好的項(xiàng)目已獲I-526樣本批準(zhǔn)，這就意味著只要EB-5申請(qǐng)人個(gè)人背景清白，投資資金來(lái)源合法，移民申請(qǐng)即可獲批準(zhǔn)。加之其投資金額和1.4倍充足就業(yè)都不受930變政的影響，已成為搶占930大限前末班車的優(yōu)質(zhì)稀缺項(xiàng)目。火速撥打：400-138-2929更多詳情請(qǐng)登錄官網(wǎng)：http://www.imuwu.cn

投資有風(fēng)險(xiǎn)，以上信息供參考。