近日，美國(guó)EB-5芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目方對(duì)250名主要來(lái)自中國(guó)的EB-5投資者形成詐騙的消息一經(jīng)公布，在全美移民界引起軒然大波。爲(wèi)了解事件的最新進(jìn)展，爲(wèi)中國(guó)投資者人揭露事件始末，記者采訪到了曾任芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目中國(guó)唯一首席代理的世貿(mào)通移民機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人。

記者：世貿(mào)通率先在官網(wǎng)上發(fā)布了《美國(guó)證監(jiān)會(huì)已正式起訴芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目方》的相關(guān)報(bào)道?？煞裢嘎断?，這個(gè)事件的最新進(jìn)展情況？

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：我們?cè)谌A盛頓時(shí)間2013年2月8日從美國(guó)方面即時(shí)獲知，美國(guó)證監(jiān)會(huì)于2月6日在北伊利諾伊州地區(qū)法院起訴芝加哥會(huì)議中心(ACCC)、芝加哥洲際信托基金區(qū)域中心(IRCTC）及其控制人Anshoo R.Sethi先生（以上三方簡(jiǎn)稱"項(xiàng)目方")。美國(guó)證監(jiān)會(huì)于2月8日在官網(wǎng)就這一事件發(fā)布了公告。

目前，北伊利諾伊州地區(qū)法院已發(fā)布緊急臨時(shí)禁令，禁止對(duì)此投資移民項(xiàng)目的推廣，並凍結(jié)了1.45億美元的EB-5投資款；同時(shí)，鑒于Sethi先生在I-526沒(méi)有獲得通過(guò)的情況下，擅自使用了1100萬(wàn)元發(fā)行費(fèi)中的絕大部分（其中250萬(wàn)美元直接彙入Sethi先生的香港私人賬戶），發(fā)行費(fèi)賬戶只剩不足100萬(wàn)美元,美國(guó)證監(jiān)會(huì)已通過(guò)北伊利諾伊州地區(qū)法院要求Sethi先生歸還所有已使用/彙出的發(fā)行費(fèi)。美國(guó)移民局也已停止對(duì)此項(xiàng)目的審批。超過(guò)250名EB-5投資人受到影響，其中主要是中國(guó)人。

記者：據(jù)我們掌握的資料顯示，世貿(mào)通曾是這個(gè)項(xiàng)目中國(guó)唯一首席代理？

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：是的。2011年8月，世貿(mào)通集團(tuán)被項(xiàng)目方授予中國(guó)唯一首席代理，9月應(yīng)邀在京出席首發(fā)儀式，與伊利諾伊州州長(zhǎng)共同啓動(dòng)項(xiàng)目首發(fā)式。但事後，經(jīng)本集團(tuán)美國(guó)項(xiàng)目管理部調(diào)研，發(fā)現(xiàn)芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目諸多重要可疑之點(diǎn)，與項(xiàng)目方宣稱的五大項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)大相徑庭，故于 2011年10月招見(jiàn)Anshoo R.Sethi先生，宣布世貿(mào)通集團(tuán)辭任芝加哥會(huì)議中心中國(guó)唯一首席代理，退出對(duì)該項(xiàng)目的推廣，終止與芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目方的合作。

爲(wèi)了澄清事實(shí)，讓業(yè)界及EB-5投資者盡快了解事情的真相，世貿(mào)通在披露美國(guó)證監(jiān)會(huì)起訴芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目方的同時(shí)，于2月9日在世貿(mào)通官網(wǎng)發(fā)表了《世貿(mào)通集團(tuán)聲明》（www.imuwu.cn)，並在美國(guó)的EB-5相關(guān)專業(yè)網(wǎng)站上發(fā)布了《世貿(mào)通集團(tuán)聲明》英文版。世貿(mào)通集團(tuán)這一負(fù)責(zé)任的做法，受到了中美移民界和EB-5投資者的贊揚(yáng)和支持。

記者：那在2011年8月份，項(xiàng)目首發(fā)之前，爲(wèi)什麼沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題呢？

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：首先，芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目出現(xiàn)的問(wèn)題，並不是如何客觀評(píng)估項(xiàng)目本身的問(wèn)題，而是嚴(yán)重的商業(yè)欺詐問(wèn)題，項(xiàng)目方存在故意欺詐行爲(wèi)。這些欺詐行爲(wèi)通過(guò)常規(guī)項(xiàng)目分析是難以被發(fā)現(xiàn)的，需要時(shí)間去仔細(xì)研究和考證，何況當(dāng)時(shí)項(xiàng)目方還許諾會(huì)提供所要求的法律文件或官方文件給投資者。

芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目首發(fā)式之後，在短短一個(gè)月的時(shí)間裏，世貿(mào)通集團(tuán)美國(guó)項(xiàng)目管理部持續(xù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查，兩名高級(jí)項(xiàng)目分析師對(duì)項(xiàng)目方提供的項(xiàng)目發(fā)行文件進(jìn)行了專業(yè)研究，同時(shí)世貿(mào)通集團(tuán)美國(guó)項(xiàng)目管理部委托美國(guó)資深EB-5專家赴芝加哥對(duì)項(xiàng)目做實(shí)際調(diào)研，從而發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目方提供的項(xiàng)目資料無(wú)法取信，一些重要官方證明文件在多次催促之下，仍遲遲未能提供。

記者：當(dāng)時(shí)世貿(mào)通發(fā)現(xiàn)芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目有哪些問(wèn)題，能詳細(xì)介紹下麼？

世貿(mào)通項(xiàng)集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：項(xiàng)目存在五大疑點(diǎn)：

1、項(xiàng)目方宣稱的出資估值嚴(yán)重失實(shí)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目方宣稱以3.2英畝土地出資（實(shí)際只有2.8英畝），作價(jià)令人吃驚，高達(dá)1.77億美元，但卻不能提供曾許諾會(huì)提供的正式評(píng)估報(bào)告。

2、項(xiàng)目方宣稱的出資並未轉(zhuǎn)移至項(xiàng)目公司芝加哥會(huì)議中心(ACCC)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目方宣稱用作出資的土地，實(shí)際上屬于控制人Anshoo R.Sethi先生與其父設(shè)立的另一間公司。Anshoo R.Sethi先生曾承諾盡快將土地産權(quán)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目公司，後以其父不同意爲(wèi)由拒絕立辦産權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

3、項(xiàng)目方不能爲(wèi)其宣稱的所謂政府資金支持提供官方證明文件。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目方宣稱該項(xiàng)目有政府投入資金參與建設(shè)，並且投資比例占項(xiàng)目總投資的50%以上，但卻始終沒(méi)有提供官方文件予以證明。

4、控制人Anshoo R.Sethi先生與其父經(jīng)營(yíng)酒店的經(jīng)驗(yàn)與能力令人質(zhì)疑。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，Anshoo R.Sethi先生與其父在宣稱用作出資的土地上，擁有一間檔次不高的小酒店，經(jīng)營(yíng)慘淡。這與他們自稱的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力相去甚遠(yuǎn)，無(wú)法相信他們有足夠的經(jīng)驗(yàn)和能力，建設(shè)及運(yùn)營(yíng)號(hào)稱擁有會(huì)議空間及5間高檔灑店共計(jì)995間客房的所謂＂世界第一個(gè)零碳排放白金LEED環(huán)保認(rèn)證＂酒店會(huì)議中心。

5、建造預(yù)算虛高，就業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，芝加哥會(huì)議中心包括土地成本，預(yù)算總投資9.13億美元，每間客房高達(dá)91.7萬(wàn)美元。在如此狹小的空間上做如此密集的資本投資，是所有EB一5建築類項(xiàng)目中每平方英尺平均造價(jià)預(yù)算最高的項(xiàng)目。由于建築成本關(guān)系到就業(yè)計(jì)算，虛高的建造預(yù)算必然導(dǎo)致就業(yè)計(jì)算失實(shí)，其所宣稱的1.73倍的就業(yè)指標(biāo)缺乏可信基礎(chǔ)。

世貿(mào)通集團(tuán)美國(guó)項(xiàng)目管理部早在2011年10月提出的以上五大疑點(diǎn)，不幸言中。2013年2月6日，美國(guó)證監(jiān)會(huì)在長(zhǎng)達(dá)26頁(yè)的起訴書中，對(duì)上述疑點(diǎn)及其他問(wèn)題做了詳盡指控，詳情可以登錄美國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)查看報(bào)道原文。

記者：項(xiàng)目方主要在哪些方面進(jìn)行了欺詐呢？

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：根據(jù)2月6日美國(guó)證監(jiān)會(huì)控訴文件，獲知芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目方在以下7個(gè)方面欺騙和誤導(dǎo)EB-5移民投資人和移民局：

1. 與喜達(dá)屋酒店、洲際酒店和凱悅酒店的合作協(xié)議存在不實(shí)表述和欺詐。喜達(dá)屋(Starwood)和洲際酒店(Intercontinental)與Sethi先生的合作協(xié)議分別在2009年和2010年終止，與凱悅酒店(Haytt)的合作協(xié)議純屬僞造。

2. 項(xiàng)目方在芝加哥沒(méi)有取得正式建設(shè)許可的情況下，虛假陳述成已取得項(xiàng)目建設(shè)許可。

3. 項(xiàng)目方注入項(xiàng)目的土地估值嚴(yán)重高估。2008年以不足1000萬(wàn)美元購(gòu)買的2.8英畝土地估值爲(wèi)1.77億美元作爲(wèi)對(duì)項(xiàng)目的股權(quán)投入，爲(wèi)了避稅該地塊曾估值爲(wèi)60萬(wàn)美元。證監(jiān)會(huì)文件提到,在2011年，該會(huì)議中心地塊附近的一塊20英畝含基本設(shè)施的土地，僅以770萬(wàn)美元出售。

4. 對(duì)Sethi先生和開(kāi)發(fā)商的資曆不實(shí)描述。虛假陳述29歲的Sethi先生有超過(guò)15年的地産開(kāi)發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)特別是在酒店行業(yè)，表述2010年才成立的開(kāi)發(fā)商有35年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

5. 發(fā)行文件虛假編造將獲得伊利諾依州政府的約3.4億美元的支持，並在移民局提出補(bǔ)件要求(RFE)時(shí)，提供僞造支持文件給移民局。

6. 發(fā)行文件許諾I-526沒(méi)通過(guò)就返還發(fā)行費(fèi)。Sethi先生在I-526沒(méi)有獲得通過(guò)的情況下，擅自使用了1100萬(wàn)元管理發(fā)行費(fèi)絕大部分（其中250萬(wàn)美元直接彙入Sethi先生的香港私人賬戶），發(fā)行費(fèi)賬戶只剩不足100萬(wàn)美金。

7. 就業(yè)預(yù)估是建立在高估注水的資本花銷預(yù)算和不現(xiàn)實(shí)的收入預(yù)估基礎(chǔ)上，就業(yè)最終將難以實(shí)現(xiàn)。芝加哥會(huì)議中心預(yù)估酒店建築成本爲(wèi)每間客房74萬(wàn)美元，如果算上土地成本，每間客房成本近92萬(wàn)美元。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)平均每間客房21萬(wàn)美元—61萬(wàn)美元的成本範(fàn)圍。酒店?duì)I業(yè)收入預(yù)測(cè)是建立在酒店995間客房全年100%入住率，每晚房?jī)r(jià)近300美元的假設(shè)基礎(chǔ)上，這樣的假設(shè)非常不現(xiàn)實(shí)。

記者：這樣一個(gè)造假的項(xiàng)目，爲(wèi)什麼州長(zhǎng)會(huì)出席項(xiàng)目首發(fā)式呢?

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：其實(shí)這也是項(xiàng)目方精心編織的一個(gè)騙局，他們利用州長(zhǎng)率團(tuán)訪華之際，邀請(qǐng)州長(zhǎng)及州參議員出席一個(gè)所謂可創(chuàng)造8493個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)的招商項(xiàng)目的發(fā)布會(huì)，與我們共同啓動(dòng)項(xiàng)目首發(fā)式，利用我們對(duì)州長(zhǎng)和州政府的信任，來(lái)制造他們獲得政府支持的假像，從而騙取中國(guó)移民中介及投資者的信任。事後，我們從美國(guó)方面獲知，伊利諾伊州政府嚴(yán)禁芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目方借助州長(zhǎng)和政府的名義或官方標(biāo)志來(lái)推廣項(xiàng)目。

記者：世貿(mào)通有多少芝加哥會(huì)議中心客戶受此影響？

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：世貿(mào)通客戶無(wú)一人投資芝加哥會(huì)議中心。世貿(mào)通集團(tuán)在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，終止與項(xiàng)目方的合作後，要求各子公司本著對(duì)客戶高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，第一時(shí)間向客戶講明實(shí)情。我們的誠(chéng)意，也得到了客戶的理解和支持，所有客戶無(wú)一例外轉(zhuǎn)投了其他EB-5項(xiàng)目。

記者：衆(zhòng)所周知，美國(guó)投資移民有風(fēng)險(xiǎn)。然而，僅此次芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目就有250人卷入騙局，被騙金額高達(dá)1.45億美元。今後，會(huì)不會(huì)因此對(duì)EB-5在中國(guó)的推廣産生巨大影響？

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：可以說(shuō)這個(gè)事件，是EB-5進(jìn)入中國(guó)以來(lái)最大一次醜聞，對(duì)中美移民界都會(huì)産生一定的影響。世貿(mào)通早在2009年初即在業(yè)界率先提出"EB-5進(jìn)入精選項(xiàng)目時(shí)代＂，並配置了專業(yè)項(xiàng)目分析師?，F(xiàn)在世貿(mào)通對(duì)EB-5項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，已從項(xiàng)目篩選丶盡職調(diào)查延伸至投資後建立項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)制，這也是業(yè)界內(nèi)的首創(chuàng)。相信這次事件之後，各移民中介機(jī)構(gòu)都將會(huì)不同程度地加強(qiáng)對(duì)EB-5項(xiàng)目盡職調(diào)查的力度，對(duì)EB-5投資項(xiàng)目的篩選將更加嚴(yán)格。

同時(shí)，我們也相信EB-5項(xiàng)目將更加健康地發(fā)展。美國(guó)證監(jiān)會(huì)此次采取行動(dòng)，得到了美國(guó)移民局的通力合作，旨在保護(hù)EB-5投資者的利益，有利于EB-5項(xiàng)目更加健康地發(fā)展，因而也得到了美國(guó)移民界的擁護(hù)和支持。

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